ЩОДО НЕОБІХДНОСТІ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Чи знаєте Ви, що з 12.07.2021 року, вступив в силу Наказ Міністерства Фінансів України від 19.03.2021 р. № 163, «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» який передбачає порядок подачі юридичними особами (у яких є статутний капітал).
Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіциарного власника юридичної особи необхідно подати державному реєстратору до 11.10.2021 року включно.
З 12.10.2021 року, відповідно до частини шостої статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом про реєстрацію інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіциарного власника юридичної особи – тягнуть за собою накладання штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Що треба зробити?
Для виконання закону необхідно подати державному реєстратору наступні документи:
- структуру власності, форма якої затверджена наказом Мінфіна
- картку (заяву) форма 2
- якщо кінцевий бенефіціар є юридична особа: витяг, виписка або інший документ з ЄДР (чи торгівельного/банківського/судового реєстру-для іноземних осіб)
- ксерокопію паспорта засновника у якого частка в статутному капіталі складає 25% і більше (якщо паспорт старого зразка, завірити копію нотаріально)
- подати документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань . (ЦНАП м. Кодима, вул.. Соборна, 88).
